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我国有色金属建造股份有限公司第八届董事会第74次会议抉择布告

admin 2019-09-16 211人围观 ,发现0个评论

证券简称:中色股份 证券代码:000758 布告编号:2019-053

我国有色金属建造股份有限公司

第八届董事会第74次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

本公司于2019年9月12日以通讯方法举行了第八届董事会第74次会议,应参与董事9人,实践参与董事9人,契合《中华人民共和国公司法》和本公司规章的有关规则。

二、董事会会议审议状况

1、会议以5票拥护,0票对立,0票放弃审议通过了《关于子公司中色(印尼)达瑞矿业有限公司与十五冶修建工程(印尼)有限公司签定达瑞项目矿区场平工程施工合同的方案》。(相关董事秦军满、贾振宏、张士利、张向南4人逃避表决)

依据达瑞项目开展需求,赞同子公司中色(印尼)达瑞矿业有限公司(以下称“达瑞矿业”)与十五冶修建工程(印尼)有限公司(以下称“十五冶印尼公司”)签定《达瑞项目矿区场平工程施工合同》,由十五冶印尼公司担任达瑞项目矿区场所平坦土石方工程,合同金额为3,509,282.48美元。

此项方案的详细内容详见同日在我国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于子公司与十五冶修建工程(印尼)有限公司相关买卖布告》。

公司独立董事对此项方案出具了独立董事事前认可及独立定见。

依据有关法令法规及本公司规章的有关规则,此项方案无须提交公司股东大会审议。

2、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃审议通过了《关于公司为中色泵业向兴业银行沈阳分行请求授信额度供给担保的方案》。

赞同公司按兴业银行股份有限公司沈阳分行授信批复要求对子公司我国有色(沈阳)泵业有限公司(以下称“中色泵业”)请求运用的18,000万元人民币归纳授信额度中的敞口额度3,000万元供给连带责任确保担保,担保期限为主合同项下债款履行期届满之日起2年,授信我国有色金属建造股份有限公司第八届董事会第74次会议抉择布告期一年。此授信仅用于开具银行承兑汇票(确保金份额为50%)、非融资性保函及国内信用证等事务。针对此次连带责任确保担保,中色泵业将以出产厂房及其他自有财物为公司供给反担保。一起我国有色矿业集团有限公司按其所持中色泵业股权份额对公司供给反担保。

鉴于担保目标中色泵业财物负债率超越70%,依据证监会及买卖所相关规则,该担保事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此项方案出具了独立定见。

此项方案的详细内容详见同日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于公司为子公司中色泵业供给担保的布告》。

3、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃审议通过了《关于修正公司规章的方案》。

赞同对《我国有色金属建造股份有限公司规章》相关条款进行修订。为进一步提高企业法治建造水平,强化企业首要担任人依法治企才能,推动法治建造榜首责任人责任,公司在规章中新增总法令参谋准则及董事会法治委员会,详细修订内容如下:

除上述修订条款外,《公司规章》其它条款坚持不变。以上条款修正后,将对原有条款序号做相应调整。

本方案需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃审议通过了《关于增设公司董事会法治委员会的方案》

为推动标准公司的法治建造,确保公司标准运作,依据有关规则,公司结合实践状况,在董事会下增设法治委员会。

三、备检文件

1、第八届董事会第74次会议抉择签字盖章件。

我国有色金属建造股份有限公司董事会

2019年9月16日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 布告编号:2019-054

关于子公司与十五冶修建工程(印尼)有限公司相关买卖布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关买卖概述

1、相关买卖基本状况

近来,我国有色金属建造股份有限公司(以下称“公司”)控股子公司中色(印尼)达瑞矿业有限公司(以下称“达瑞矿业”)与十五冶修建工程(印尼)有限公司(以下称“十五冶印尼公司”,该公司与公司为同一实践操控人我国有色矿业集团有限公司)签定《达瑞项目矿区场平工程施工合同》,由十五冶印尼公司担任达瑞项目矿区场所平坦土石方工程,合同金额为3,509,282.48美元,约合人民币24,564,977.36元。

2、买卖方相相联系

公司控股股东一我国有色矿业集团有限公司为十五冶印尼公司的实践操控人。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》,十五冶印尼公司与公司控股子公司签定施工合同事项构成了相关买卖。

3、2019年9月12日,公司第八届董事会第74次会议以5票拥护,0票对立,0票放弃审议通过了《关于子公司中色(印尼)达瑞矿业有限公司与十五冶修建工程(印尼)有限公司签定达瑞项目矿区场平工程施工合同的方案》。(相关董事秦军满、贾振宏、张士利、张向南4人逃避表决)

上述相关买卖无需经公司股东大会审议赞同。

独立董事周科平、张继德、李相志就上述相关买卖事项宣布了事前认可及独立定见。

上述相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组。

二、相关方基本状况

公司称号:十五冶修建工程(印尼)有限公司

公司居处:雅加达北,帕德玛卡县,安可尔乡,撒哈利大路1号,芒卡杜亚广场F栋48号3层

法定代表人:孙刚雄

注册本钱:100万美元

实收本钱:0

企业性质:有限责任公司(国资控股)

运营规模:展开建造施工范畴的运营活动,其间包含发电厂土木工程、建造服务、机械与电力规划和装置,石油化工、矿产品加工工厂建造,针对上述工厂建造预备、规划和监督以及展开勘查查询等供给参谋服务。

2、十五冶修建工程(印尼)有限公司财务数据 单位:元

3、与上市公司的相相联系

详细相相联系如下图所示:

结合该相关人首要财务指标和运营状况,咱们以为该公司具有履约才能。

三、相关买卖标的基本状况

1、相关买卖标的基本状况

本项相关买卖的标的为达瑞铅锌矿矿区场所平坦土石方工程项目。

2、买卖的定价方针及定价依据

此次买卖以商场价格为根底,经两边友爱洽谈确认。

相关买卖的定价以商场公允价格为根底,公司与相关方之间发作的相关买卖,均在公允公平、自愿相等的准则下进行。相关买卖的任何一方未运用相关买卖危害另一方利益。

3、买卖协议的首要内容

工程称号:达瑞铅锌矿矿区场所平坦土石方工程项目。

工程地址:印尼北苏门答腊省Dairi县Parongil镇达瑞铅锌矿项目建造现场。

工程内容:达瑞铅锌矿项目采选工业场所的场所平坦土石方工程。

合同金额:3,509,282.48美元。

付出方法:预付款为合同总价的20%,公司依据工程进展付出进展款,进展款为当期完结作业敷衍金钱的85%,余款待工程竣工检验、拘留质量确保金后一次付清。工程质量确保金为合同总价的5%,保修期一年。

合同收效条件:本合同经两边董事会审议通往后,由两边法定代表人或经法定代表人授权的署理人签字并加盖公司印章后收效。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

十五冶印尼公司是我国十五冶金建造集团有限公司控股子公司。我国十五冶金建造集团有限公司是国内闻名的冶金修建施工企业,是公司的优质供货商。

鉴于公司控股子公司与十五冶印尼公司的工程承揽事务占公司主营事务本钱份额较小,本项相关买卖事项对公司无严重影响。

五、2019年年头至宣布日累计已发作的各类相关买卖的总金额

2019年年头至本陈说宣布日,公司与我国有色矿业集团有限公司发作相关买卖金额为人民币155,325.07万元。

六、独立董事事前认可及独立定见

咱们以为,本项相关买卖的定价在商场价格的根底上经两边洽谈确认,契合揭露、公平、公平的准则,未危害非相关股东的利益。十五冶印尼公司为我国十五冶金建造集团有限公司子公司。我国十五冶金建造集团有限公司是国内闻名的冶金修建施工企业,是公司的优质供货商。本项我国有色金属建造股份有限公司第八届董事会第74次会议抉择布告相关买卖抉择计划程序合法,契合有关法令、法规、公司规章及相关准则的规则。公司相关董事在审议此相关买卖时逃避表决。

七、备检文件

1、第八届董事会第74次会议抉择;

2、独立董事事前认可及独立定见;

3、《达瑞铅锌矿矿区场所平坦土石方工程项目合同》。

董事会

2019年9月16日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 布告编号:2019-055

关于公司为子公司中色泵业

供给担保的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要内容提示:

被担保人称号:我国有色(沈阳)泵业有限公司

本次担保方法:连带责任确保

本次担保数量及累计为其担保数量:本次最高担保额3,000.00万元人民币;截止布告日,公司为其累计担保数额约11,063万元人民币。

对外逾期担保的累计数量:无

是否有反担保:是

是否相关买卖:否

本次担保事项需提交公司股东大会审议赞同

一、担保状况概述

我国有色金属建造股份有限公司(以下称“公司”)拟与兴业银行沈阳分行签署《最高额确保合同》(以下称“确保合同”)为公司控股子公司我国有色(沈阳)泵业有限公司(以下称“中色泵业”)在兴业银行沈阳分行请求的18,000万元人民币归纳授信额度中的敞口额度3,000万元供给担保。此项授信仅用于开具银行承兑汇票(确保金份额为50%)、非融资性保函及国内信用证等事务,授信期1年,担保期限为主合同项下债款履行期届满之日起2年。

2019年9月12日,中色股份第八届董事会第74次会议审议通过了《关于公司为中色泵业向兴业银行沈阳分行请求授信额度供给担保的方案》。

赞同公司按兴业银行股份有限公司沈阳分行授信批复要求对子公司我国有色(沈阳)泵业有限公司(以下称“中色泵业”)请求运用的18,000万元人民币归纳授信额度中的敞口额度3,000万元供给连带责任确保担保,担保期限为主合同项下债款履行期届满之日起2年,授信期一年。此授信仅用于开具银行承兑汇票(确保金份额为50%)、非融资性保函及国内信用证等事务。针对此次连带责任确保担保,中色泵业将以出产厂房及其他自有财物进行典当、为公司供给反担保。一起我国有色矿业集团有限公司按其所持中色泵业股权份额对公司供给反担保。

鉴于担保目标中色泵业财物负债率超越70%,依据证监会及买卖所相关规则,该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本状况

中色泵业为公司控股子公司,公司持有中色泵业90.86%的股权。中色泵业详细状况如下:

公司称号:我国有色(沈阳)泵业有限公司

公司居处:沈阳经济技能开发区十六号街9号

法定代表人:刘建辉

注册本钱:人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

建立日期:2009年1月7日

运营规模:泵及相关产品规划、研制、制作、出售及技能咨询与尾号限行服务;机电设备及零部件规划、制作及加工;泵类相关工程咨询、承揽、运营与服务;机电设备、原材料及制品出售;机电设备(不含电力设施)装置;自营和署理各类产品和技能的进出口,但国家限制公司运营或进出口的产品和技能在外。

中色泵业的首要财务数据:

单位:人民币万元

三、《最高额确保合同》的首要内容

1、确保方法:连带责任确保

2、确保金额:叁仟万元整

3、确保规模:银行承兑汇票(确保金份额为50%)、非融资性保函及国内信用证等事务

4、确保期间:主合同项下债款履行期届满之日起2年

四、董事会定见

被担保人中色泵业为公司的控股子公司,公司持有中色泵业90.86%的股权,为支撑中色泵业的开展,公司为其向银行请求授信额度供给担保,有利于确保中色泵业日常出产运营活动的顺利进行。

公司控股股东逐个我国有色矿业集团有限公司(以下称“我国有色集团”)持有中色泵业5.35%的股份,我国有色集团依照持股份额向公司供给反担保。公司控股子公司逐个我国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下称“沈冶机械”)持有中色泵业3.79%的股权,公司持有沈冶机械67.04%股份,沈冶机械不为其供给任何担保。中色泵业以其自有财物向公司供给全额反担保。

公司独立董事出具了独立定见。公司对子公司中色泵业的担保事项归于公司及子公司的正常出产运营行为,意图是支撑子公司的开展。鉴于担保目标中色泵业财物负债率超越70%,依据证监会及买卖所相关规则,该事项需提交公司股东大会审议。本次担保不存在违规或失当担保,严格操控了对外担保危险,维护了中小股东的利益。

公司没有对股东、实践操控人及其相关方供给担保。

本次买卖的抉择计划、表决程序合法有用,契合有关法令、法规和公司规章的规则。

中色泵业是公司的控股子公司,该公司具有继续运营才能和偿还债款才能,公司本次担保的危险是在公司操控规模内的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到2019年8月31日,公司不包含本次担保的对外担保累计数量128,206.64 万元人民币,占公司2018年底净财物(归归于普通股股东的净财物为522,989.91万元人民币)的24.51%。上述128,206.64万元人民币的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。

六、备检文件

1、第八届董事会第74次会议抉择;

2、独立董事关于公司对子公司供给担保的独立定见。

董事会

2019年9我国有色金属建造股份有限公司第八届董事会第74次会议抉择布告月16日

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